1 апреля – ИА SM.News. Вот уже полмесяца в Приморье обсуждают арест Дениса Сараны — крупного бизнесмена, совладельца «Владивостокского морского рыбного порта» (ему принадлежит 49% компании). Ему и его подельникам вменяется незаконный экспорт стратегически важных ресурсов. Речь идет о ломе черных металлов, который контрабандой морем на судах перевозился в страны АТР,

Деятельность ОПГ была пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ России и дальневосточной оперативной таможни. Итогом стало возбуждено уголовного дела по ст. 226.1 УК РФ в отношении члена совета директоров и владельца компании. Вместе с Денисом Сараной в списке фигурантов и другие лица, в т.ч. бизнес-партнеры в разных отраслях экономики.

Вчерашний день принес новые «плоды». По этой же статье – за нелегальную продажу металла – было возбуждено еще восемь уголовных дел. В ходе многоэтапных кропотливых оперативно-разыскных мероприятий были выявлены факты уклонения от налогов – участники ОПГ не спешили следовать закону и оплачивать налоги государству по итогам своей деятельности. Итог – возбуждение уголовного дела по ст. 194 УК РФ.

Сотрудники Управления Федеральной налоговой службы Приморья провели проверку в одной из коммерческих компаний, аффилированной по отношению к Денису Саране, и выявили факт продажи ценных бумаг на сумму почти в 1,5 миллиарда рублей. Но никаких налогов и сборов от этой сделки в казну не поступило.

Что остается делать, когда тебя уличили в содеянном? Находящийся в СИЗО бизнесмен согласился с тем, что уклонялся от выплаты налогов и нарушал российское законодательство. Итогом стало добровольное перечисление в российский бюджет 380 млн. рублей. Но проверкой одной компании дело не ограничилось. Сейчас проверки идут полных ходом и по другим бизнес-структурам, к которым имеет непосредственное отношение Денис Сарана. Уже просматривается перспектива, что подследственный готовится вернуть государству еще 280 млн. рублей