Сотрудник Владивостокской транспортной компании решил обвести вокруг пальца свое руководство. По подложным документам он переводил деньги за границу на якобы приобретаемые для продажи японские мотоциклы. Таким образом ему удалось незаконно перевести 2,7 млн рублей.

Одна из Владивостокских компаний занималась поставкой японских мотоциклов в Россию. Ее сотрудник решил воспользоваться бизнес-наработками для того, чтобы получить возможность открыть за границей счета и перегнать свои накопления за рубеж.

Сотрудниками оперативной таможни было установлено, что подозреваемый в течение нескольких месяцев совершал переводы своих личных накоплений. Деньги шли в валюте. А чтобы у соответствующих органов не возникло подозрения, деньги мужчина переводил по «левым» инвойсам. Эти недостоверные счета подозреваемый изготавливал за спиной руководства. Не ставя никого в известность. Деньги якобы предназначались для покупки мотоциклов.

Но, как установили сотрудники таможни, валюта переводилась не для покупки «железных коней», а оседала на счетах нерезидентов и предназначалась для личных нужд финансового махинатора. Таким образом за кордон ушло более 2,7 млн рублей. По факту незаконных переводов валюты за границу РФ в отношении горе-финансиста возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 193.1 Уголовного кодекса России. Степень вины определит суд, но виновному может грозить до трех лет лишения свободы или штраф до 500 тысяч рублей.