19 марта – ИА SM.News. Одна из Владивостокских компаний занималась поставкой японских мотоциклов в Россию. Ее сотрудник решил воспользоваться бизнес-наработками для того, чтобы получить возможность открыть за границей счета и перегнать свои накопления за рубеж.
Сотрудниками оперативной таможни было установлено, что подозреваемый в течение нескольких месяцев совершал переводы своих личных накоплений. Деньги шли в валюте. А чтобы у соответствующих органов не возникло подозрения, деньги мужчина переводил по «левым» инвойсам. Эти недостоверные счета подозреваемый изготавливал за спиной руководства. Не ставя никого в известность. Деньги якобы предназначались для покупки мотоциклов.
Фото редакции
Но, как установили сотрудники таможни, валюта переводилась не для покупки «железных коней», а оседала на счетах нерезидентов и предназначалась для личных нужд финансового махинатора. Таким образом за кордон ушло более 2,7 млн рублей. По факту незаконных переводов валюты за границу РФ в отношении горе-финансиста возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 193.1 Уголовного кодекса России. Степень вины определит суд, но виновному может грозить до трех лет лишения свободы или штраф до 500 тысяч рублей.
