22 апреля – ИА SM.News. Контрабанду металлолома в Южную Корею и на Тайвань в 2019 году в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявили дальневосточные таможенники совместно с сотрудниками регионального ФСБ. Прикрываясь именем и деятельностью приморской компании «Металлторг», шустрые предприниматели в течение восьми месяцев – с апреля по ноябрь – вывозили отходы и лом черных металлов. Для того, чтобы сократить таможенные расходы, в налоговых декларациях указывались недостоверные сведения.
Было установлено, что действовала организованная преступная группировка. И дело у них было поставлено на широкую ногу. Металл, приметаемый по всей России, складировали на территории ВМТП (Владивостокский морской торговый порт).
Работали по принципу «и нашим, и вашим». На таможне в ходе декларирования предъявлялся один пакет документов – часть продукции не декларировали, а стоимость товара при этом заметно занижали. Сумма по уклонению от оплаты таможенных платежей составила 16,8 млн. рублей. Для компании, которой предназначался груз, был готов другой пакет – с реальной стоимостью и объемами груза.
В марте 2021 года за контрабанду металла, что считается стратегически важным товаром, было возбуждено 9 уголовных дел. По факту умышленного уклонения от таможенных платежей в отношении «предпринимателей», которые действовали в единой связке и по предварительному сговору, было возбуждено еще одно уголовное дело.
Даже в ходе предварительного расследования неопровержимая частично собранная доказательная база и перспектива долгого пребывания за решеткой были убедительны — фигуранты уголовного дела признались в содеянном, обрисовали более подробно свои бизнес-схемы, обозначили кого-то из подельников. Тогда же были внесены и требуемые изменения в декларации на товары – указали фактическую стоимость вывезенного товара и перечисление таможенных платежей. Всего было перечислено в таможенные органы около 50,4 млн рублей. Эта сумма получена из 16,8 млн. рублей таможенных платежей и 33,6 млн рублей — двойного размера неуплаченных таможенных платежей в соответствии с законодательством
Состоялась выездная налоговая проверка, и по ее результатам в бюджет перечислено свыше 494,5 млн рублей, в том числе скрываемый налог на прибыль, пеня, штрафы.
